Apprenez à échanger Forex aux Philippines Voulez-vous apprendre à commercer et faire de l'argent sur le marché des changes Alors j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Mais first8230 pourquoi vous devriez vous embêter à apprendre sur le forex Parce que vous voulez savoir quand il est un bon moment pour convertir vos dollars en pesos et vice versa Parce que vous voulez apprendre à faire de l'argent en ligne à la maison à travers le commerce de devises Parce que vous voulez découvrir Comment il est possible de doubler votre argent en seulement 2 semaines ou parfois en seulement quelques jours Et il ya beaucoup d'autres raisons8230 mais peut-être le plus important est parce que l'apprentissage sur le forex aidera à augmenter votre culture financière. Le marché des changes est le marché financier le plus important, le plus ancien et le plus liquide au monde. Il est ouvert 24 heures par jour, 6 jours par semaine et l'un des rares endroits où vous pouvez faire de gros profits indépendamment du fait que les conditions du marché sont en hausse, en baisse ou latéralement. Si vous souhaitez apprendre forex trading sur votre propre, et vous avez juste besoin des matériaux qui vous apprendra comment, alors allez ICI pour voir les nombreux cours différents, des vidéos et Ebooks vous pouvez utiliser pour en apprendre davantage sur le commerce de forex. Cette option est mieux adaptée pour ceux qui ne sont pas dans Metro Manille. Oui, je veux auto-étudier et apprendre le commerce de forex en ligne OPTION DEUX: participer à un séminaire en direct Ready To Be Rich s'est associé avec le gourou forex, Mark So pour vous apporter un séminaire unique et complet qui vous présentera Le monde du forex. Voici les détails: QUAND: le 11 février 2017, le samedi de 14 h à 16 h OÙ: Suite 1503A Tour Ouest, centre de la Bourse des Philippines (Tektite), route d'échange, centre d'Ortigas, ville de Pasig Voici quelques-unes des Ce que vous apprendrez dans ce séminaire d'orientation Forex: Quels sont les deux ingrédients essentiels dont vous avez besoin pour faire de l'argent dans les entreprises et pourquoi vous ne pouvez jamais prendre sa retraite sur une seule entreprise. Quels sont les deux ingrédients essentiels dont vous avez besoin pour faire de l'argent dans les investissements et pourquoi vous devriez commencer maintenant. Comment la richesse n'est jamais détruite, seulement transférée et comment ce fait se rapporte au marché des changes. Comment négocier le marché Forex en utilisant les stratégies 8220See-Saw8221 et 82202 Coupes d'eau8221. Quel est le risque pour le ratio de récompense et pourquoi il importe si vous voulez gagner de l'argent en Forex Trading Qu'est-ce que 8220Short8221 et 8220Long8221 trading et comment pouvez-vous immédiatement mettre à la pratique avec votre argent physique Comment savoir si le commerce de forex est pour vous. Comment mesurer le vrai succès dans le commerce de forex. J'ai assisté à ce séminaire et je peux vous dire que les choses ci-dessus sont juste la pointe de l'iceberg8221. Vous apprendrez beaucoup plus et découvrirez une nouvelle, passionnante et légitime façon de gagner de l'argent aujourd'hui. M. Mark So enseignement sur le Forex Trading Le prix normal pour ce séminaire d'orientation est P2,500, mais lorsque vous vous inscrivez à travers Ready To Be Rich ci-dessous, vous avez seulement besoin de payer P500. Encore une fois, ce sera le 11 février 2017 8211 samedi, de 14 h à 16 h. Le séminaire se tiendra à la suite 1503A West Tower, le centre de bourse des Philippines (Tektite), Exchange Road, Ortigas Centre, Pasig City. Les frais d'inscription sont seulement P500 8211, mais seulement si vous vous inscrivez ci-dessous: Toujours avoir des réflexions secondes ou vous ne sont pas disponibles le 11 Février Pas de soucis, ce séminaire d'orientation Forex se passe tous les mois. Et une fois que vous vous inscrivez et payez, vous pouvez y assister autant de fois que vous le souhaitez. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas le faire à la date susmentionnée, vous pouvez simplement attendre le prochain calendrier du mois suivant et y assister. De plus, si vous pensez que vous avez besoin de revoir les concepts qui ont été discutés, alors vous pouvez assister au séminaire encore et encore tous les mois jusqu'à ce que vous comprenez parfaitement comment fonctionne le forex. Isn8217t que beaucoup Don8217t laisser ces occasions d'apprendre vous passe par. De nouveau, vous pouvez: Choisir la meilleure option pour vous aujourd'hui. 821282128211 Attention aux risques. Trading de devises étrangères comporte un niveau élevé de risque, et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Assurez-vous de connaître vos objectifs de placement et la tolérance au risque personnel avant de participer au trading forex. Partager sur FacebookForeign Exchange Investissement Fraude Les investissements dans le marché des changes (FOREX) est une promotion frauduleuse relativement nouvelle développée et vendue à travers le pays. Vous êtes conduit à croire que vous investissez dans un marché à terme de devises qui est fortement réglementé et un marché négocié par de grandes banques et institutions financières dont les commissions pour les métiers ne sont pas plus de deux ou trois points. Le marché de quotspot en monnaie étrangère est communément appelé quotForexquot. Les contrats de change peuvent être légitimement négociés soit sur une bourse à terme reconnue, soit sur le marché interbancaire, ce qui implique généralement des transactions entre des grandes institutions telles que des banques et des sociétés plutôt que des particuliers ou des particuliers. Les entreprises de négociation de devises frauduleuses disent souvent aux clients que leur négociation se fait dans le marché quotinterbank en votre nom. Avec un dépôt de 10 000, le maximum que vous pouvez perdre est de 200 à 250 par day. quot Beaucoup de commerçants de devises demandent aux clients de leur donner de l'argent connu sous le nom quotmargin, quot souvent des sommes dans la fourchette de 1 000 à 5 000. Ces montants, qui sont relativement faibles sur les marchés des devises, contrôlent réellement des montants beaucoup plus importants en dollars de la négociation. Marge de négociation peut vous rendre responsable pour les pertes en dollars qui dépassent largement le montant de marge que vous avez déposé. QuotYou prendre autant de risque que vous le désirez. quot Cette négociation à effet de levier permet aux investisseurs de spéculer avec une marge en espèces de moins de 5 du prix en dollars américains pour les devises étrangères comme la marque allemande, le franc suisse, la livre sterling et le Yen japonais. Les victimes de ces promoteurs frauduleux sont réellement vendus un poste dans un marché des devises à terme qui est à la fois complètement non réglementé et ne fournit aucune garantie que le promoteur A garanti la position à terme dans la devise échangée. Vous n'êtes pas non plus conscient que vous paierez une commission de 50 sur chaque affaire et qu'ils n'ont aucune chance de faire un profit ou de récupérer leur investissement. Ce type de terminologie d'escroquerie d'investissement est souvent utilisé avec Prime Bank Schemes et corroboré par les paiements de Ponzi. Un groupe, Forex Investment, a recruté des commerçants de devises quotprofessionnels qui avaient effectivement une formation insuffisante et une expérience dans le commerce de forex, laissant la plupart des comptes d'investisseurs souffrant de pertes substantielles environ trois sur quatre dollars investis dans le programme. Pour plus d'informations sur ce type d'investissement, assurez-vous d'étudier les bases de données de la National Futures Association et de la CFTC. Les entreprises feront des sollicitations de vente trompeuses, trompeuses et très pressantes. Souvent, les directeurs d'école échouent à surveiller avec diligence les employés et les agents dans la conduite de leurs activités à terme. Ils font des sollicitations de vente trompeuses, trompeuses et déséquilibrées churn clients comptes et ne parviennent pas à respecter des normes élevées de l'honneur commercial et des principes justes et équitables du commerce. Demander aux gens d'investir sans être enregistrés. S'engager dans des pratiques frauduleuses de sollicitation. Ils commettent des fraudes dans le cadre de l'achat et de la vente de contrats à terme sur marchandises et de contrats d'options pour comptes clients en faisant des déclarations fausses, trompeuses et trompeuses ou des omissions de faits importants. Ils commettent une fraude en agitant les comptes clients de manière généralisée et généralisée pour générer des commissions, sans tenir compte de l'objectif commercial des clients qui font des déclarations frauduleuses concernant, entre autres, la probabilité de profits dans le négoce de contrats à terme et d'options, le risque de perte , Et l'expérience et le succès commercial de leur entreprise et les vendeurs. Faire la communication avec le public qui fonctionne comme une fraude ou une tromperie. Ils violent directement, indirectement ou indirectement la violation des articles 4b (a) (i), 4b (a) (iii) et 4c (b) de la Loi et les articles 33.7 (f) ) Et 33.10 des règlements CFTCS impliquant la tricherie ou de frauder ou de tenter de le faire, ou volontairement tromper ou tenter de le faire à l'égard de toute marchandisefuture ordonnance ou contrat, et (ii) violer l'article 166.3 des règlements CFTCS en ne contrôlant pas diligemment Le traitement des comptes de marchandises. Ils ne prouvent pas par des preuves claires et convaincantes que leur enregistrement ne poserait aucun risque substantiel pour le public. Ils commettent des actes et des pratiques qui enfreignent la Loi sur l'échange de marchandises et les règlements de la CFTC. Ils font de fausses déclarations sur leurs documents d'enregistrement déposés auprès de la CFTC en omettant d'énumérer les mandants de la société en raison, en partie, de leur contrôle intérêts financiers dans la société. Ils ne surveillent pas avec diligence le traitement des contrats à terme sur marchandises et des comptes d'options sur marchandises en omettant de surveiller les sollicitations de vente faites par ses vendeurs et en demandant à ses vendeurs de déformer les faits pour inciter les clients à pratiquer des pratiques visant à maximiser les commissions. Les fonctionnaires de la compagnie, sans admettre ou nier des allégations, consentent habituellement à l'entrée d'une injonction permanente constatant que leur entreprise a violé les dispositions anti-fraude des règlements CEA et CFTC et l'enjoint définitivement de poursuivre de telles violations. Ensuite, il suffit d'essuyer l'ardoise propre et de démarrer une nouvelle entreprise. Les tribunaux trouvent souvent une conduite frauduleuse quotsystématique, volontaire et omniprésente en ce qui concerne les violations de la loi et les règlements CFTC sur une longue période de temps. Des pratiques commerciales inadéquates se poursuivent souvent même après le dépôt des actions avec l'approbation des directeurs et la participation active. Ils enfreignent la règle 2-29 (A) (2) de la NFA en employant une approche à haute pression avec le public. Les fausses déclarations incluent souvent: la probabilité de profit et la possibilité de perte dans les options de négociation, l'applicabilité et l'importance de la déclaration de risque exigée par les règlements de la Commission, l'expérience et la réputation de la compagnie dans l'industrie des produits, Et l'existence d'un département interne de recherche et d'un personnel d'analystes. Ils se livrent systématiquement à des tactiques de vente à haute pression, typique d'une opération de chaudière, et font systématiquement des déclarations fausses ou trompeuses lorsqu'ils sollicitent des clients. Ils fournissent peu de formation à ses AP autres que l'affûtage des techniques de vente à haute pression. Ils encouragent ses vendeurs à maximiser les commissions en pressant et en convainquant leurs clients, par des techniques de vente à haute pression et frauduleuses, d'acheter des options peu coûteuses, hors du cours qui étaient rarement profitables au client après les commissions. Ils facturent généralement à leurs clients une commission de 175 par option pour acheter une option avec une commission de 75 pour compenser une transaction d'option. L'objectif primordial de l'opération de vente est de maximiser le revenu de commissions en maximisant le nombre d'options achetées par les clients et en déformant le potentiel de profit des options achetées pour les clients. De nombreux comptes d'options comprenaient des transactions dans lesquelles le ratio commission / prime dépassait 100 p. 100 et que la majorité des clients payaient entre 40 et 60 p. 100 de leurs fonds d'investissement pour des commissions. Ils encouragent de telles commissions élevées en rémunérant financièrement les dirigeants de compte en fonction uniquement du volume d'options achetées et en décourageant ou en interdisant l'achat d'options plus coûteuses. Ils atteignent leur objectif de maximiser les revenus de commissions en incitant leurs AP à déformer la rentabilité des options commercialisées par eux et à déformer l'impact de la structure de la commission sur le potentiel de profit des options commercialisées auprès des clients. Par exemple, une plainte alléguait que sur une période de 3 12 ans, une société avait échangé plus de 2 800 comptes clients et que plus de 90 pour cent de ces clients perdaient la totalité ou la quasi-totalité de leur argent, tandis que la société recueille 12,8 millions de commissions. Cette plainte alléguait également que, en cinq mois seulement, la société comptait 1 126 comptes clients activement négociés et que ces comptes avaient une perte nette totale d'environ 5,5 millions et avaient payé des commissions totales d'environ 2,6 millions, ce qui représentait 48% des pertes nettes . Une autre plainte de la CFTC allègue que, dans une période de douze mois, une entreprise a traité environ 988 comptes clients, ce qui a généré 3,16 millions de commissions tandis que les clients ont perdu plus de 7 millions. Sur les comptes clients traités au cours de cette période, 97% ont perdu la totalité ou presque de leurs capitaux propres. Pour une période de cinq mois, ils ont traité environ 1 019 comptes, ce qui a généré 2,2 millions de commissions, mais 83% de ses clients ont perdu la totalité ou la quasi-totalité de leurs capitaux propres pour un montant de 5,2 millions. Leurs publicités radio fonctionnent comme une fraude et la tromperie et sont créés et diffusés avec un mépris total pour la vérité. À la direction des directeurs, les sociétés se livrent à un comportement délibéré pour frauder et tromper les clients. Victimes de fraude en devises Représenter aux clients et aux clients potentiels: - qu'ils sont assurés de réaliser un bénéfice à la suite d'un investissement dans des options sur matières premières, - que les options de négociation de produits sont pratiquement sans risque, et - Par la réglementation CFTC sont insignifiants ou peu importants, ou des mots à cet effet. Omettre d'informer les clients et les clients potentiels: - qu'une augmentation saisonnière de la demande d'un produit spécifique, comme le mazout et l'essence sans plomb, n'entraînera pas nécessairement une augmentation de la valeur de l'option sur le produit donné; - que les tendances passées des prix à terme sur des produits spécifiques ne préjugent pas nécessairement la rentabilité actuelle des options sur les contrats à terme sur ces matières premières, - que les actualités du marché connues ne signifient pas nécessairement qu'un client fera de l'argent en Les nouvelles sont généralement déjà pris en compte dans le prix à terme sous-jacent, ainsi que la valeur de l'option, - que, sauf peut-être pour les options dans le cours, une hausse du prix du contrat à terme sous - - que les ordres stop loss ne sont pas toujours efficaces pour limiter le risque de perte, - que la diversification des positions d'options ne limite pas nécessairement le risque de perte ou d'augmentation - que, dans certaines conditions de marché, un client peut avoir de la difficulté ou de la difficulté à liquider une position puisque les conditions du marché à l'échange où la commande est passée peuvent rendre impossible l'exécution d'une liquidation de la position. Ils ne parviennent pas à obtenir des informations sur les clients d'une manière appropriée. Ils ne parviennent pas à conserver le montant du capital net exigé par les règlements de la Commission, n'en communiquent pas à la Commission et ne tiennent pas les livres et registres actuels. Certaines sociétés de forex frauduleuses sollicitent les clients pour le commerce dans une stratégie d'options connue sous le nom quotbutterfly spreadsquot conscient de l'effet négatif constamment la stratégie a sur la capacité des clients à faire de l'argent sur le long terme. Ils fraudent leurs clients en plaçant des ordres d'achat et de vente appariés pour les contrats à terme sur les bourses américaines à terme. Il attribue ensuite des opérations à des comptes particuliers pour créer un modèle souhaité de profits et de pertes. Ils passent des ordres pour acheter et vendre les mêmes quantités du même contrat à des prix identiques ou pratiquement identiques. Ces métiers sont généralement compensés par une autre société, comme les transactions de jour à la chambre de compensation d'échange, mais sont néanmoins listés comme quotopenquot dans les sous-comptes séparés détenus dans le nom d'une compagnie. Ils émettent ensuite des relevés de transactions qui ont déclaré faussement que ces transactions fermées jour jour restant ouvert. La société utilise ces déclarations pour déclarer faussement les bénéfices ou les pertes aux clients en faisant correspondre les positions longues et courtes des différents sous-comptes et en signalant faussement aux clients que ces opérations étaient compensées mutuellement. Ils confirment faussement et de façon trompeuse l'exécution de certaines transactions frauduleuses en suggérant que les achats et les ventes énumérés côte à côte dans la confirmation sont mutuellement compensatoires, alors qu'en fait ils sont des transactions non liées. Ils achètent pour les comptes des clients, dont la plupart étaient discrétionnaires, les papillons écartés option positions, pour lesquelles les entreprises d'évaluer une redevance de 180 par option. Les marges de papillon se composent de quatre mises ou appels (deux achats et deux ventes), résultant en quatre commissions pour chaque position d'option de papillon, ou 720 par écart. La commission 720 s'ajoute à 12 pour cent des fonds propres, des frais initiaux facturés. Avec la structure de la commission, ils instituent également une politique de minimiser le montant de l'argent des clients engagés sur le marché comme prime en achetant moins coûteux quotout-of-the-moneyquot positions. La stratégie de négociation des papillons et la structure des commissions ont été utilisées pour remplacer une commission préalablement facturée de 40% et une commission d'option de 60% par tour après que les tribunaux allemands eurent une mauvaise opinion sur les frais initiaux élevés facturés par les courtiers et accordaient des dommages - . Cela a réduit les frais initiaux à la fourchette de 12 à 13 pour cent, a triplé la commission par option à 180, et leur a permis de commencer à négocier des écarts de papillon pour leurs comptes de clients, qui étaient principalement discrétionnaires. La stratégie de négociation frauduleuse rend pratiquement impossible pour les clients de gagner un profit sur leurs investissements compte tenu de la structure de la commission et la stratégie commerciale utilisée. En fait, la quasi-totalité des échanges de papillons ont expiré sans valeur, ou ont été exercés et affectés à un résultat financier de zéro. Les pertes totales pour 339 clients dans un cas se sont élevées à environ 5,6 millions, dont environ 4,8 millions, soit 86%, attribuables aux commissions (à l'exclusion des 12% déduits). 0998 - La SEC a déposé une plainte et obtenu un secours d'urgence impliquant un Ft. Lauderdale, International Capital Management. Inc (ICM) qui a sollicité les investisseurs avec des réclamations qu'ils profiteraient de son programme d'échange de devises étrangères. Selon la plainte, ICM a utilisé des tactiques de vente de télémarketing à haute pression pour lever environ 18 millions de plus de 1600 investisseurs d'octobre 1997 à début septembre 1998. Ils ont dit aux investisseurs qu'ils pouvaient obtenir des retours de 3-6 par mois et envoyés faux Relevés de compte mensuels qui ont affiché des bénéfices constants. ICM a également déclaré aux investisseurs que 80 des fonds des investisseurs seraient détenus dans un compte bancaire et que les 20 autres, qui seraient utilisés dans le cadre du programme d'échange de devises étrangères de l'ICM, seraient protégés contre des pertes importantes par leur prétendue utilisation d'un ordre quotes Commerce. Toutes ces déclarations étaient fausses, dans la mesure où le commerce de devises étrangères a généré une perte nette pour les investisseurs, ICM n'a pas gardé 80 des fonds d'investisseurs dans des comptes bancaires, ni ont utilisé quotstop-lossquot commandes sur tous les métiers. Les SEC revendiquent également le nom de WorldCorp Traders amp Co. Inc. (WorldCorp) en tant que défendeur en réparation, alléguant que ICM avait transféré au moins 10 millions de dollars à WorldCorp. Qui a utilisé au moins une partie de ces fonds pour le commerce en devises étrangères. La SEC a gelé tous les actifs ICM et les actifs de WorldCorp fournis par ICM. ICM a consenti à une injonction permanente contre de futures violations des dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières et a consenti à la nomination d'un séquestre. Le séquestre a récupéré environ 5,2 millions et a fait une première distribution à plus de 1600 investisseurs et créanciers de près de 3,3 millions, soit 19,6 de leurs réclamations, et continue de poursuivre des actions contre d'autres défendeurs. Le 6 juillet 2001, Jared DArgenio, qui a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot pour commettre une fraude par la poste et une fraude par câble, est passible d'une peine maximale de cinq ans dans une prison fédérale. Plus tard dans l'année, Nelson N. Schembari a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot pour commettre une fraude par la poste et une fraude par câble et doit faire face à un maximum de cinq ans. Ken Tripoli a plaidé coupable à un chef d'accusation de conspiration pour commettre une fraude par la poste et une fraude par câble et un chef de blanchiment d'argent et fait face à une peine maximale de vingt ans. Larry Tripoli a plaidé coupable à un chef d'accusation de conspiration pour commettre une fraude par la poste et une fraude par câble et fait face à une peine maximale de cinq ans. Action civile No.98-7062-CIV - DIMITROULEAS Un régime similaire d'échange de devises étrangères, Unique Financial Concepts. Inc. a également été poursuivi par la SEC. 0999 - Anthony Baldwin et Global Currency Management. Inc ont été accusés d'avoir frauduleusement soulevé plus d'un million d'investisseurs qui ont cru son matériel promotionnel qui a déclaré qu'il avait un record notable et reconnu de rentabilité constamment rentables, en moyenne près de 5 mois, dans son commerce de devises étrangères. Rassurés par de faux relevés de compte mensuels qui décrivaient l'investissement comme sûr et rentable, les victimes ne savaient pas qu'il avait déjà perdu pratiquement tout leur argent en échange, ou peut-être à cause de son expérience antérieure avec International Capital Management. (Voir ci-dessus). Il a accepté l'injonction de la SEC, mais n'a pas été tenu d'effectuer une restitution en raison de son incapacité à payer. Quelques ops actuels utilisent les noms d'entreprise Salmon Chase International, Inc. Gibson Reed et First Forex Holding Corporation. Le 1er janvier 2002, les pays européens ont commencé à utiliser le nouvel Euro. Jamais auparavant, tant de pays dotés de puissantes économies se sont unis pour utiliser une seule monnaie. Obtenez votre morceau d'histoire maintenant Nous voudrions vous envoyer un euro LIBRE et un rapport LIBRE sur la devise mondiale. Il suffit de visiter notre site pour demander votre rapport Euro et Euro: En plus de notre rapport sur les devises, vous pouvez recevoir notre FORFAIT D'INVESTISSEMENT GRATUIT: Apprenez comment 10,000 dans les options de levier de 1.000.000 en euros. Cela signifie même un petit mouvement sur le marché a un énorme potentiel de profit. Si vous avez plus de 18 ans et avez un capital de risque, il est important que vous découvriez comment l'euro va changer le monde économique et comment vous pouvez profiter 10 000 investissement minimum Investir dans les options de devises est spéculative et comprend un haut degré de risque. Les investisseurs peuvent et perdent de l'argent. 1002 - EMF HOLDINGS, INC., Une société de quotreal estate à Cebu et Manille aux Philippines et à Hong Kong (avec des projets d'expansion à Singapour et au Japon) se spécialise dans le trading de devises (Yen contre le dollar) Comptes de chèques en dollars et en pesos dans diverses banques internationales. Bien que l'entreprise soit petite, EDGAR FIGER, le propriétaire, affirme avoir une grande expérience dans le commerce et alors qu'il semble posséder 80 de la société, pour une raison quelconque, son nom n'apparaît dans aucun des documents d'enregistrement, en particulier Avec la SEC. Les investisseurs semblent devenir des créanciers qui prêtent de l'argent de l'entreprise avec une promesse de 20 retours tous les 30 jours. Les commerçants doivent accumuler suffisamment de fonds empruntés pour atteindre une taille de contrat en yen ou en dollars afin de faire des quotas avant qu'ils ne fassent partie de la masse salariale. EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726083651362 EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726085816947 EMF MULTI (Etats-Unis d'Amérique) (Etats-Unis d'Amérique) Un jury fédéral a condamné hier deux hommes de San Diego accusés de fraude par courrier et par câble liés à un régime apparent de Ponzi que la paire a opéré à partir des bureaux de La Jolla. William F. McCray et Paul Yates ont été inculpés en août 2000 pour avoir incité le public à investir 30 millions dans International Forex et Earthwise International. Deux entreprises qui auraient négocié des devises étrangères. Les procureurs ont déclaré que les deux clients sollicités avec des réclamations frauduleuses de rendements annuels élevés sur ces comptes de trading de devises et faussement dit aux investisseurs leurs fonds étaient assurés et détenus en fiducie avec une banque. De plus, les procureurs ont déclaré avoir dit aux victimes qui avaient investi que leurs comptes généraient des rendements positifs substantiels, alors qu'en fait ils étaient payés avec de l'argent pour les nouveaux investisseurs. Les procureurs ont déclaré que McCray a également siphonné 5,8 millions de dollars de l'argent des investisseurs, le mettre dans un compte bancaire des Bermudes et l'utiliser pour acheter une copropriété et une voiture de sport de luxe. Yates a été reconnu coupable de 12 chefs d'accusation de fraude postale et de six chefs de fraude. Il fait face à 90 ans de prison et des amendes de 4,5 millions, ont déclaré les procureurs. McCray a été condamné pour cinq chefs d'accusation de blanchiment d'argent, deux chefs d'accusation de dépôt d'une fausse déclaration fiscale et un chef d'accusation de complot pour échapper à des taxes pour avoir caché plus d'un million de revenus de l'Internal Revenue Service sur trois ans. Il a également été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation de parjure pour son témoignage dans une procédure de faillite pour International Forex, dans laquelle il a nié que la société était liée à Earthwise International. McCray fait face à une peine maximale de 101 ans d'emprisonnement et des amendes de 10,5 milliards, ont déclaré les procureurs. La condamnation pour la paire est prévue pour février. Le jury a également constaté que 5,8 millions McCray câblé à la banque des Bermudes et la voiture étaient des actifs liés aux frais de blanchiment d'argent. Les procureurs ont dit que cette conclusion pourrait conduire à leur confiscation au gouvernement des États-Unis. Un troisième homme accusé dans le schéma, Tony D. Ortega. A plaidé coupable plus tôt cette année aux accusations de conspiration pour éviter les impôts. Il devrait être condamné le mois prochain. Dubaï: La Dubai Financial Services Authority (DFSA) a déclaré jeudi qu'il a rompu une escroquerie de trading de devises globale. L'escroquerie a invité des investisseurs en Australie et à Singapour à mettre leur argent dans des entités fictives qui prétendaient être basés au Centre financier international de Dubaï (DIFC). Un prétendu opérateur, qui a été en contact avec des investisseurs potentiels utilisant un numéro de téléphone UAE, a été arrêté à Dubaï. Au moins six victimes de fraude ont contacté l'organisme de réglementation du DIFC, ce qui a mené à une enquête de quatre semaines. À ce stade, nous ne pouvons pas être certains de la taille de l'escroquerie ou des pertes des investisseurs, mais nous savons qu'environ 600 000 ont passé par un compte bancaire mis en place par ces fraudeurs en Malaisie, a déclaré David Knott DFSA chef de la direction. La sonde a été menée par DFSA et avec l'Autorité des Valeurs Mobilières et Marchandises d'Emirates et a impliqué des régulateurs de marché de la Malaisie, de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de Singapour. La raquette exploitait trois entités fictives appelées l'Échange des Options de Dubaï, le Conseil des Marchés Futures des Émirats Arabes Unis et Cambridge Capital Trading. Tous ont prétendu offrir des services au sein du DIFC. Les fraudeurs ont utilisé un fournisseur de services Internet basé aux États-Unis. Les investisseurs australiens et singapouriens ont été appelés par les représentants de Cambridge Capital Trading pour prendre des options sur les mouvements de devises. Les investisseurs ont ensuite été dirigés vers les faux sites Web et ont dit de transférer des fonds sur le compte bancaire en Malaisie. Lorsque les enquêteurs de la Commodities Futures Trading Commission a examiné les comptes bancaires Lazaro Jose Rodriguezs, ils ont dit qu'ils ont constaté que dans un seul mois, il avait retiré des fonds de négociation de clients pour dépenser 173,251 sur deux Chevrolet Corvettes. Dans un cas séparé, la CFTC a poursuivi en décembre un homme de Coral Springs et les compagnies qu'il a courues, alléguant qu'ils avaient frauduleusement pris 14 millions d'au moins 140 personnes en prétendant faussement qu'ils ont fait de gros profits échangeant des contrats à terme de devises étrangères. La fraude sur les produits de base, un problème croissant dans le sud de la Floride et dans tout le pays, sera un sujet de débat lorsque les leaders de l'industrie se rencontreront à la conférence annuelle des Associations industrielles à Boca Raton le mois prochain. Bien qu'il n'y ait pas de statistiques fiables sur la fraude des produits de base par région géographique, et de nombreux cas comprennent des suspects de différentes régions, le consensus de l'industrie est que le sud de la Floride dépasse le reste de la nation. La combinaison de nombreux palmiers, télévendeurs malveillants, les banques de téléphone, les retraités riches, les avocats de la télémarketing de défense et South Floridas proximité de juridictions étrangères en fait un aimant pour ceux qui veulent gagner leur vie avec leur langue et un téléphone, dit Gregory Mocek, directeur de l'application de la CFTC, qui gère la vente des contrats à terme sur marchandises et des options. Dans un procès déposé plus tôt ce mois-ci, la CFTC a allégué que Rodriguez, basé à Miami, avait brûlé environ 400 investisseurs pour un total de 1,5 million après avoir Leur promettant des bénéfices commerciaux de 300 pour cent. Rodriguez ne pouvait pas être contacté pour commenter. Parmi les tendances que la CFTC trouve dans le sud de la Floride: les opérations de négociation sont surcharger les clients en les obligeant à payer à la fois une commission et une propagation dite, essentiellement une autre commission. Certaines salles de chaudières ont commencé à chercher des investisseurs pour l'or, ce qui est attrayant, car il a augmenté de 26 pour cent au cours de la dernière année. Avec la croissance de l'Internet, les régulateurs sont également voir plus d'opérations commerciales en ligne offrant des contrats de change illégaux et ensuite abuser des investissements qu'ils reçoivent, a déclaré Mocek. Certains experts de l'industrie disent South Floridas histoire comme un foyer pour les salles de chaudières de télémarketing rend facile pour les fraudeurs de se déplacer rapidement dans les matières premières telles que les devises lorsque le marché devient chaud. QuotSouth Floride était la capitale de fraude d'options de marchandises du monde au début au milieu des années 1980, dit Robert Wayne Pearce, un avocat de Boca Raton se spécialisant dans les marchandises et le droit des actions. Dans les années 1990, les autorités fédérales et de l'État ont réprimé les salles de chaudières, et les marchés des produits de base se sont calmé lorsque les investisseurs ont transféré de l'argent dans le marché boursier. Mais avec les prix des matières premières comme l'or, le pétrole, le cuivre et le platine en forte hausse au cours de la dernière année, les investisseurs sont devenus plus intéressés par le monde ésotérique des contrats à terme et des options. - Cela donne des occasions aux marchands, dit Pearce. Un bon indicateur, bien que non scientifique, est que les publicités pour la formation dans le commerce des matières premières commencent à apparaître plus fréquemment dans les journaux et autres médias, at-il dit. Les produits de base sont des biens matériels tels que les métaux, les aliments, les céréales et les monnaies. Un investisseur les achète habituellement par le biais d'un contrat à terme, d'un contrat d'achat ou de vente d'un montant déterminé d'un produit à un moment prédéterminé. Un contrat à terme est une obligation envers l'acheteur et le vendeur. Un contrat d'options est différent en ce sens qu'il est une obligation seulement pour le vendeur. Au niveau national, la CFTC a recueilli environ 300 millions de dollars en restitutions et sanctions dans 85 cas au cours des cinq dernières années, a déclaré Mocek. Environ 24 000 personnes ont été victimes dans ces cas. Mais John Damgard, président de l'Association de l'industrie des contrats à terme, pense que les pénalités - typiquement les suspensions, les amendes ou le bannissement de l'industrie - ne sont pas assez sévères. Le plus gros problème n'est pas les entreprises qui font du commerce sur les bourses, mais les criminels qui courent quotstorefrontsquot qui font semblant d'être légitime, Damgard dit. Dans le sud de la Floride, la CFTC doit travailler plus étroitement avec les responsables de l'application des lois et le bureau des avocats de l'État pour s'assurer que les délinquants vont en prison, dit-il. La CFTC n'a pas cette autorité. C'est un canular cruelle pour faire de la CFTC l'agence chef de file en mettant ces gars dans le slammer, dit Damgard. Il aimerait voir un procureur de l'Etat en Floride faire un exemple de fraudeurs de la façon dont le procureur général de New York Eliot Spitzer a contesté les cabinets de Wall Street devant les tribunaux. Mocek a déclaré que la CFTC a ouvert un bureau d'application coopérative il ya plus de trois ans et a collaboré avec le FBI, les bureaux de procureur général de l'État et les procureurs locaux. Mais Mocek sait que, tant que le temps sera agréable, les fraudeurs des matières premières feront de la Floride du Sud à la maison. Il y a un certain nombre de personnes, at-il dit, qui préféreraient le faire à partir d'un endroit chaud plutôt que de s'asseoir sur une calotte glacée. quot Restitution ordonnée dans une affaire de fraude d'investissement en devises 0306 - Floride - Soixante-dix victimes dans une arnaque d'investissement peut avoir une chance Pour récupérer leurs pertes. Le procureur général Charlie Crist a annoncé vendredi que David Alan Luger, de Boca Raton, avait reçu l'ordre de verser 2,2 millions de dollars en restitution aux victimes de ce que l'État appelait une fraude d'investissement de plusieurs millions de dollars. Luger a également été condamné à purger 13 ans de prison. Il a été reconnu coupable dans une affaire poursuivie par le Bureau de Crists de poursuite de l'État. Luger, qui a été poursuivi pour des rôles de gestion dans ce que l'état a appelé plusieurs opérations de chaufferie, a couru ce que les procureurs ont appelé un anneau de fraude d'investissement qui a victimisé des Floridians âgés, promettant des rendements élevés dans le marché de devise étrangère. Au lieu d'investir les fonds, les procureurs ont soutenu Luger et un complice a gardé l'argent pour leur usage personnel. L'état a déclaré que beaucoup de victimes Lugers ont perdu leurs économies de retraite à l'escroquerie. Luger a été arrêté en 2001 pour son rôle dans l'escroquerie, mais les procureurs ont alors déclaré qu'il avait entamé une autre opération, appelée Group 24, alors qu'il servait d'assignation à résidence Boca Raton. L'Etat a déclaré qu'un complice est actuellement un fugitif international. QuotThese qui volent de nos personnes âgées pour leur gain personnel sera poursuivi dans toute la mesure de la loi, a dit Crist. Les Fleuridiens peuvent être assurés qu'ils seront protégés contre ces personnages peu scrupuleux. Le Service de police de Boca Raton et le Bureau du shérif du comté de Broward ont mené l'enquête. Luger a été condamné en janvier pour des cas de racket, de vol, de fraude et de fraude par télémarketing. Palm Beach Circuit Judge Krista Marx sentenced Luger yesterday. South Florida Business Journal Richmond man faces up to 120 years for foreign currency school fraud scheme 1206 - (AP) RICHMOND, Va. -- A 22-year-old Richmond man accused of cheating more than 350 investors out of about 8.3 million pleaded guilty Wednesday to mail fraud and money laundering. James E. Brown Jr. faces a maximum of 120 years in prison and fines of up to 16 million on each count when he is sentenced March 14 by U. S. District Judge Richard Williams, according to federal prosecutors. Brown was arrested in September after an investigation by the FBI, the U. S. Postal Inspection Service and the Internal Revenue Service. Authorities charged that Brown, owner and president of Brown Investment Services, promised investors he could double their money every 30 business days through trading on the Foreign Currency Exchange Market. The investment program, which Brown promoted at classes and seminars, was bogus. Little of the money was invested, and Brown paid early investors with cash coming in from subsequent investors to lull them into believing the investments were paying off as promised. Brown used the money to finance a lavish lifestyle, including a 2.9 million fleet of luxury automobiles for himself and his employees. According to prosecutors, of the 8.3 million Brown obtained from investors, he only invested 484,000 in the foreign currency market, losing about 61,000. Only about 700,000 remained in the companys bank account when Brown was arrested. Forex trading educational center taught victims how to lose money 0807 - California - Joel Nathan Ward, 48, of Turlock, has pleaded guilty to charges related to swindling millions of dollars out of trusting investors. Mr. Ward, a frequent commentator and seminar speaker on foreign currency exchange (8220forex8221) trading, ran an elaborate scam through two of his companies, the Joel Nathan Forex Investment Group of Turlock and Learn: Forex Inc. a forex trading educational center based in Sacramento, federal prosecutors say. A federal grand jury indictment alleged that as part of the scheme, Mr. Ward offered investors the opportunity to invest in the foreign exchange interbank 8220spot8221 market through his fund, the Joel Nathan ForexFund. Many of the victims were family members, close friends, and individuals who had been enrolled in the Learn: Forex program, either in Sacramento or through online classes. Mr. Ward required a minimum 50,000 investment, and told investors they could anticipate significant returns. The indictment also charged Mr. Ward with defrauding investors in a second scheme relating to a purported real estate investment project in Mississippi. He was alleged to have simply diverted investors funds to his own use. In pleading guilty Friday, Mr. Ward admitted that he stole the investors8217 funds, using the money for his own compensation and expenses, and to purchase the Learn: Forex School in Sacramento. He also admitted that in order to conceal the theft, he made 8220Ponzi8221 payments using other investors8217 funds and provided his investors with altered account statements. The scheme collapsed in November 2006. The investor victims lost over 7 million. quotWard used his self-proclaimed expertise in foreign currency trading to steal millions of dollars from family, friends, employees, and other investors. While he claimed to be a highly successful trader, in fact he was merely a thief,8221 says U. S. Attorney McGregor Scott. The guilty pleas were entered to five counts of wire fraud, two counts of mail fraud, and two counts of engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity, a form of money laundering, according to Assistant U. S. Attorneys Benjamin Wagner and Ellen Endrizzi, who are prosecuting the case. There was no plea agreement in the case, and Mr. Ward is to be sentenced Nov. 2. The maximum penalty under federal law for each offense of wire fraud and mail fraud is 20 years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. The maximum penalty for each offense of money laundering is ten years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. However, the actual sentence will be determined at the discretion of the court after consideration of the advisory Federal Sentencing Guidelines, which take into account a number of variables, and any applicable statutory sentencing factors. Central Valley Business Times Commodity Futures Trading Commission warns of a rise in foreign-currency trading scams. 0306 - They reach people, often retirees, through cold calls and television commercials. And they likely made off with 1 billion of stolen money in the last five years. Foreign-currency trading scam artists, thanks to their growing numbers, are the target of increased enforcement and education efforts by federal regulators. And a disproportionate number of them seem to have set up camp in South Florida, said Reuben Jeffery, chair of the U. S. Commodity Futures Trading Commission, at the Boca Raton Resort amp Club. Jeffery and other CFTC regulators said the Futures Industry Association has created a task force to attack the fraud problem that plagues the foreign-currency markets, which trade an average of 1 trillion a day. quotMost forex dealers are legitimate. But there are a growing number of scam artists, quot CFTC Commissioner Michae Dunn said. quotIts a black mark on the entire industry. quot He said scam artists have ripped off tens of thousands of Americans of all ages, though they primarily target retirees. In the 87 cases the CFTC has filed in federal court in the last five years alleging foreign-currency fraud, investors have lost a total of 380 million. Dunn estimates that investors lost 1 billion in that time to foreign-currency fraud. quotWeve got stories of people suffering from dementia and get these cold calls, quot said Dunn said. quotThere are also some very, very bright people who get scammed. quot With foreign-currency trading, investors buy currencies on the open market. They hope the currency theyre buying will rise in value more than the currency theyre using to buy it. The CFTC is working with state and local authorities to step up investigations and prosecutions in fraud cases. It is also trying to educate the public through an informational brochure, partnerships with consumer groups and town hall-style meetings hosted with the National Futures Association. The message, in large part, is that investors should be wary of unlicensed brokers offering deals that sound too good to be true. Investors should avoid high-pressure sales, confusing investments and brokers who encourage them to mortgage their home or cash out their retirement savings. Dunn also encouraged people whove been cheated to spread the word about fraud among their friends and neighbors. quotIm always amazed people are being defrauded and they dont tell anybody about it, quot he said. quotWe had a whole community ripped off that way. quot Investors who suspect fraud or want more information can visit cftc. gov. The National Futures Associations website, nfa. futures. org, also allows people to run background checks on brokers. Palm Beach Post Man given prison time in currency fund scam 0106 - California - A San Diego man was sentenced yesterday to five months in prison and five months house arrest for his part in a multimillion-dollar scam centered on a bogus foreign currency fund. Stephen Baere, who worked for Richard Robert Matthews at the La Jolla-based White Pine Trust Corp. was sentenced by San Diego federal Judge Jeffrey Miller. Baere is to surrender to federal authorities March 27. Matthews admitted last April to soliciting 22 million from 247 investors between 2000 and 2004 and then absconding with much of the money, according to court filings. He pleaded guilty to one count of mail fraud and was sentenced in December to more than five years in prison. He also was ordered to pay back more than 14.7 million to investors in the United States and abroad. Baere admitted to prosecutors in June that he misled hundreds of investors, but he said yesterday through his lawyer that he was unaware that the fund was bogus and that Matthews was making off with clients money. 8220He had no idea what Matthews was doing, and he was crushed when he found out,8221 said Colin Murray, Baeres attorney. Baere, who pleaded guilty to one count of conspiracy to commit mail fraud, told prosecutors that he worked for Matthews between January 2002 and December 2003. During that time, Baere told prosecutors that he gained between 400,000 and 1 million. In addition to the prison time, Miller yesterday ordered Baere to pay 600,000 in restitution. Tyler Zollinger, also associated with White Pine, is scheduled to be sentenced in February. Scammed forex investors may get some of their money back from crooks 0807 - About 100 investors in a securities scam 8211 most of them from Texas 8211 are a step closer to getting some of their money back after a court granted a summary judgment against the architect of the scam, the Securities and Exchange Commission said Thursday. U. S. District Judge Jane Boyle last week ordered Gerald Leo Rogers of Seattle to return 11 million and pay a fine of 120,000. In 2005, the court froze the assets of Mr. Rogers and his companies, Premium Investment Corp. TriForex International Ltd. and InForex Ltd. According to the SEC, Mr. Rogers is a twice-convicted felon whose criminal and securities fraud history spans nearly four decades. He started his latest scheme in 2004, shortly after being paroled from a 35-year prison sentence, the SEC said. According to the SEC, Mr. Rogers hired 140 sales agents to target mostly retirees with promises of quotguaranteed profitsquot and quotsafety of principalquot in covered-call options in foreign currency trading. quotRather than investing in these safe, covered-call transactions, Rogers, who believes hes a financial genius, invested millions of dollars in speculative trades, quot said Jeff Norris, the trial attorney for the Fort Worth SEC office in the case. quotIts one of the most clever and diabolical schemes that Ive seen, because Rogers created a program that made it extremely difficult for investors and even brokers to do due diligence, because everything was taking place overseas. quot Mr. Rogers parole has been revoked, and the 72-year-old is back in prison until 2015, according to the Bureau of Prisons Web site. The summary judgment should clear the way for the court-appointed receiver to start returning some of the victims money. quotIt looks like about 40 cents on the dollar, which is not really badquot in a case like this, Mr. Norris said. quotIf we hadnt caught this when we did, it could all have been gone. quot Dallas Morning News Forex Fraud Nets Conman Jail Time NEW YORK - 0208 - A New York man was sentenced to more than 12 years in prison Friday in connection with a foreign currency exchange scam that bilked more than 200 investors out of 6.5 million. The U. S. Attorneys office in Manhattan said Boris Shuster, also known as quotRobert Shuster, quot was sentenced to 150 months in prison at a hearing in U. S. District Court in Manhattan. U. S. District Judge Victor Marrero also ordered Shuster to forfeit 7.89 million and pay a 10,000 fine. Shuster, guiltyleaded guilty to conspiracy, 14 counts of wire fraud and 13 counts of mail fraud last June. Prosecutors had sought a sentence of 235 months to 293 months in prison, said Sarita Kedia, Shusters lawyer. quotWe do plan to appeal, quot Kedia said. Shuster was previously sentenced to 60 months in prison after pleading guilty to criminal charges in a separate forex scam in federal court in Brooklyn. He had remained free pending his sentencing in federal court in Manhattan, Kedia said. In the Manhattan case, prosecutors had alleged that Shuster and Alexander Dzedets operated a fraudulent forex firm named Holston, Young, Parker amp Associates in Manhattan. Dzedets, 32, and nine others have pleaded guilty to criminal charges in the quotboiler roomquot scheme, prosecutors said. Employees of the firm allegedly used false and misleading sales pitches and high-pressure sales tactics to convince people to invest in its purported forex trading program, the government said. Funds raised werent used to invest in the forex market, but were instead diverted to bank accounts in Cyprus and Russia, prosecutors said. The Refco Case: How 75 billion evaporated. The forex business has always had its dark side. A forex scam is nothing new, and most traders are aware that trading forex necessitates a basic acceptance of the risks involved in interacting with a broker. Still, the Refco case stands out in recent history due to the size of the collapse and the number of people involved, not to mention the material and psychological damage incurred. At the time of its collapse in 2005, Refco, a New York commodity broker catering to forex traders, had about 4 billion in client assets, with liabilities reaching upwards of 75 billion. It is clear that the leverage risk taken by the managers of the firm went far beyond anything that could be considered reasonable. The fraud, however, was operated mostly by the CEO and chairman of the company, Richard Bennett, and involved creative account techniques that we have grown familiar with since the years of the bust. Mr. Bennett simply shuffled the bad debt of Refco between the company and certain hedge funds and shadow entities funded by Refcorsquos own capital. In order to prevent these bad assets of the firm from being written off, they were sold to shell companies controlled by Mr. Bennett. It was then that he abused his status as the chairman of Refco by ensuring that a continuing supply of capital flowed to the fake entities he was creating. The fraud was eventually discovered by Refco itself after a period of almost five years and resulted in the corporations Chapter 11 bankruptcy. Losses were suffered by many clients, including forex traders at FXCM, which at the time Refco held a 35 stake in. One notable feature of this scandal is the fact that Refco was a repeat offender when it came to regulatory infractions. The commodities broker was found to be in breach of several regulations at various points in time by the authorities, but clearly not enough was done to ensure future compliance through tighter oversight and enforced regulation. There are a few lessons one can derive from the Refco scandal. First, regulation is by no means a guarantee of protection against creative executives or employees perpetrating fraud. One can also note, as in the case of FXCM, that even a healthy and trusted broker may cause losses to clients if its parent company is a victim of fraud, or is being run by con-men. Next, using leverage at any unsustainable level is not a sensible practice. And finally, the status of Richard Bennett as the architect and chief perpetrator of the fraud reminds us that the declarations of a companyrsquos management about itself should by no means be taken at face value. While it is possible to gain an understanding of various trading platforms by reading through forex software reviews. even the best broker reviews and studies will not help much in anticipating a fraud. The best protection against such a devastating result is diligence and diversification. First make sure that you execute your forex trades through reputable brokers that are licensed and free of regulatory infractions. Then make sure that all your eggs arent in one basket. Only invest what you are fully prepared to lose since forex trading is highly risky. Visualize the loss of every last penny you invest rather than the untold riches you hope to gain. Just like in Vegas, money can be made, but you must fully realize that the odds are not primarily in your favor. These tips may help to ensure that your assets will not totally be wiped out even if one of your broker goes bankrupt, or commits fraud.
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